المصرف السويسري: مدير فرع بريطانيا هرب 1.67 مليار يورو

0
105

المعلومة / بغداد ..

أدين الرئيس السابق للفرع السويسري لمصرف بريطاني لمسؤوليته عن تسهيل التهرب الضريبي لعشرات الآلاف من دافعي الضرائب الفرنسيين في عامي 2006 و2007، حيث استندت المحكمة في حكمها على ما يعرف باسم “قائمة فالجياني”.

ومن خلال إجراءات قانونية تعرف باسم “الاعتراف بالذنب”، قبل بيتر براونوالدر، 68 عاما، المدير الإداري السابق للمصرف، بأن يدفع غرامة قدرها 500 ألف يورو والسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ بتهمة مساعدة آخرين على التهرب من دفع الضرائب وغسل الأموال.

ثم وافقت محكمة باريس على هذا الحكم، الذي اقترحه مكتب المدعي العام المالي كجزء من إجراء يتعلق بـ”مثول تائب أمام المحكمة”، وهو بديل للمحاكمة. ولن يتم تسجيل الدعوى في السجل الجنائي للمتهم.

وصدرت هذه الإدانة بعد أكثر من عام بقليل من تسوية أجراها هذا المصرف المتخصص في الخدمات المصرفية الخاصة، مع المحاكم الفرنسية.انتهى / 25 ن